Викрадення на мільйон: кіберполіція затримала організатора групи, що займалася викраденням грошей з банківських рахунків українців

Викрадення на мільйон: кіберполіція затримала організатора групи, що займалася викраденням грошей з банківських рахунків українців
224972 ПЕРЕГЛЯДІВ

Для керування банківськими рахунками та викрадення коштів зловмисники використовували мобільні номери, що були прив’язані до банківських рахунків громадян. Бази даних з цими номерами вони купували на закритих форумах у мережі, а дані для перевипуску SIM-карт - знаходили у соціальних мережах. Попередня сума збитків – 1,5 мільйона гривень. Організатору та його співучаснику вже оголошено про підозру. 

Для керування банківськими рахунками та викрадення коштів зловмисники використовували мобільні номери, що були прив’язані до банківських рахунків громадян. Бази даних з цими номерами вони купували на закритих форумах у мережі, а дані для перевипуску SIM-карт - знаходили у соціальних мережах. Попередня сума збитків – 1,5 мільйона гривень. Організатору та його співучаснику вже оголошено про підозру. 

Працівники кіберполіції за участі служби безпеки АТ «Альфа-Банк» встановили: до складу групи входило четверо мешканців Кривого Рогу. Організатором була 40-річна жінка, яка створила всю злочинну схему та координувала дії виконавців.

За її схемою, усі факти викрадення коштів були пов'язані із деактивацією роботи SIM-картки фінансового номеру клієнтів банку (номер, який прив’язують до банківського рахунку для перевірки та проведення операцій). Персональні дані громадян для створення дублікату SIM-картки зловмисники вибирали переважно з соціальних мереж (прізвище, ім’я, дата народження, близькі контакти, телефон тощо). 

 

 Маючи усю необхідну інформацію, спільники створювали дублікати, за допомогою яких і отримували доступ до банківських рахунків потерпілих. А система віддаленого управління рахунками надавала їм дозвіл на проведення банківських операцій без відома власників.

За попередніми даними, злочинними діями групи спричинено збитків близько 1,5 мільйони гривень. Більшу частину отриманих грошей зловмисники програвали в різноманітних онлайн-казино та на спортивних ставках.

Для зручності та швидкої координації дій, вони навіть орендували офіс у м. Кривий Ріг. Пізніше, в офісі, помешканні учасників групи та їх автомобілях поліцейські провели одночасно вісім санкціонованих обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, більше тисячі дублікатів SIM-карток, близько сотні банківських карток, зброю та чорнові записи.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України. Двох підозрюваних затримано в порядку статті 208 КПК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави. Вирішується питання щодо оголошення підозри їх спільникам.

Рекомендації щодо захисту заощаджень на банківських рахунках ви можете отримати ТУТ.