НАЦІОНАЛЬНИЙ
Комітет по боротьбі з корупцією

Спрут по имени Милтон Групп (Milton Group) уничтожает Украину изнутри

Спрут по имени Милтон Групп (Milton Group) уничтожает Украину изнутри
99977 ПЕРЕГЛЯДІВ

У всех, кто читал наши предыдущие статьи о деятельности банды махинаторов Milton Group, возник один и тот же закономерный вопрос. Как такое возможно?!...

В центре столицы, под крышей буржуазного Мандарин Плаза, орудует огромная организованная банда, доводя до нищеты и отчаяния тысячи людей по всему миру, а украинские силовики и руководство страны не считают нужным решительно вмешаться в ситуацию.

В этом смысле мы отличаемся от наших читателей лишь тем, что обладаем большей информацией о синдикате, его преступлениях и жертвах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники из Milton Group не брезгуют смертями детей и их родителей!

Характер этой информации не оправдывает вседозволенности и безнаказанности, с которой хозяева и рядовые участники финансовой триады совершают свои преступления. Не объясняет он и безразличия к происходящему украинских властей.

То, что мы знаем, благодаря проникшим в ОПГ инсайдерам и иностранным коллегам-расследователям, позволяет лишь предположить (ясно увидеть) что могущественное покровительство махинаторам носит пугающе масштабный международный характер.

Прежде чем назвать имена главарей и идеологов Милтон Групп, уместно нарисовать групповой психологический портрет преступной организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОПГ «Милтон Групп» - у махинаций украинской триады кровавый привкус?

Это важно, потому что именно создатели мафиозной структуры и ее непосредственные руководители научили рядовых махинаторов триады разрушать людские судьбы весело, в форме игры и забавы.

Для них это нечто большее, чем преступная методология. Это выработанная+++, образ жизни и мировоззрение.

Мы уже упоминали о генеральном директоре Milton Group Якове Кесельмане, который называет себя «Киевским волком» (по аналогии с героем голливудского блокбастера «Волк с Уолл-стрит»).

Официальную информацию о его гражданстве и происхождении ни нам, ни иностранным расследователям выяснить не удалось. Сам махинатор в своем профиле в LinkedIn пишет, что его родной язык русский, он учился в университете в Киеве и, прежде чем возглавить Milton Group, дважды выезжал в Израиль для работы в сфере продаж.

Это может быть как правдой, так и вымыслом, не имеющим с действительностью ничего общего.

Профили Кесельмана в социальных сетях пестрят фотографиями роскошных автомобилей, оружия и стремительных перемещений по миру, а его комментарии и посты полны размашистого разбойного куража.

«По-настоящему счастлив тот, кто любит свою работу!» - написал он под этим снимком бодрый проходимец, сломавший судьбы тысяч честных людей.

Такое отношение к жизни культивируется и в низовом составе шайки.

Один из менеджеров по фальшивым продажам открыто сообщил новым сотрудникам, что он с шести лет мечтал «быть ублюдком и отбирать у других деньги».

Другой низовой жулик из Milton Group в порыве откровения выдал: «Мы их на***ваем!.. При чём тут совесть? Это работа. Мы на***ваем всех на протяжении многих лет. И я этим горжусь».

Разбойничий задор проявляется и в жестоких онлайн-ограблениях тысяч честных людей, и в роскошных корпоративных банкетах банды мошенников.

Буйную новогоднюю вечеринку махинаторов «киевской триады», которая была организована в стиле Америки времен «сухого закона», украшали не только приглашенные акробаты, жонглирующие огнем.

Поздравив подельников с тем, что в прошедшем году ОПГ украла 65 миллионов евро, ее главарь трогательно благодарил подельников, а наиболее отличившимся дарил автомобили, квартиры и огромные суммы денег.

Впрочем, вдохновителем и идеологом игры-преступления под названием Милтон Групп является, как выяснилось, не Кесельман.

На одной из вечеринок генеральный директор ОПГ вынес на сцену торт с тремя свечами, символизирующий три года существования Milton Group, и, обращаясь к подчиненным, проникновенно произнес (существует аудиозапись):

- В декабре компании исполнилось три года. Мы уже большие дети, и наш отец гордится нами, а мы гордимся им. И хотим сказать большое спасибо, Дэвид. И мы хотим подарить торт, ведь какой день рождения без торта? Дэвид сегодня задует свечу».

Приглашенным на сцену человеком, которого Кесельман назвал «отцом» компании, оказался Давид Тодуа, 39-летний гражданин Израиля грузинского происхождения.

О его жизни, как о жизни большинства международных аферистов, известно мало. Есть данные о том, что он эмигрировал в Израиль вместе с семьей в 1993 году. Судебные протоколы и страницы в социальных сетях показывают, что до недавнего времени он жил в частном доме недалеко от Тель-Авива. С другой стороны, известно, что сейчас он проживает на Кипре.

В Instagram он называет себя david_todua_007, позирует с золотым автоматом Калашникова и со снайперской винтовкой, а также откровенно хвастается шеренгой дорогих автомобилей, припаркованных возле своего дома.

Официальные документы не связывают Тодуа с мошенническим колл-центром, формально тот принадлежит другому грузину, Ираклию Дадивадзе. Ни нам, ни иностранным расследователям не удалось отследить какую-либо информацию об этом человеке, что позволяет предположить, что речь идет о подставном лице.

Тодуа признался, что был на вечеринке Milton Group в качестве гостя Кесельмана, но отрицает, что играет какую-либо роль в компании.

«Я не являюсь отцом никакой компании, я гордый отец пятерых детей» - сказал он.

Тем не менее, Давид Тодуа регулярно посещает офис криминального колл-центра в Мандарин Плаза, и все сотрудники знают его, как одного из владельцев Milton Group. Рядом с Д. Тодуа постоянно находятся два телохранителя.

Рассказывать о его связях уместно, уже поставив его в общий ряд с ключевыми владельцами ОПГ Milton Group (она же Effire group, она же Тriada provide).

Яков Кесельман, «волк из Киева», действующий CEO компании.

Давид Тодуа (Давит Тодва), совладелец киевского колцентра и кипрского Naspay, платежного шлюза, используемого Milton Group для проведения финансовых афер. Тесно связан с рядом политиков, включая руководство Единого национального движения (Грузия) и его основателя, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Амант Иосифи, бизнес-партнер Кесельмана и Тодуа, живет в Тиране (Албания), советник Министра обороны Албании Ольты Джачки, бизнес-партнер брата албанского премьер-министра Эди Рамы Олси Рамы. Мать Аманта Иосифи Пранвера Стракоша в прошлом судья, в настоящее время Уполномоченный по надзору за государственной службой, омбудсмен, ответственный за защиту прав государственных служащих в Албании.

Андрей Романко, с 2018 года работал в должности «оператора» в албанском филиале, утверждает, что никогда не был в Milton Group в Киеве, но, по данным инсайдера, Романко в настоящее время работает в киевском офисе на Бессарабской площади.

Наталья Плутенко владелец филиала Milton Group в Грузии, в прошлом директор украинской компании «Укрвосток» (доверенное лицо Владислава Воронина).

Дмитрий Кац, владелец компании Payboutique и платежной системы Clear Junction, украинского филиала британской компании Clear Junction Ltd. В официальных документах Кац сообщает, что Clear Junction «выполняет все необходимые проверки, требуемые законодательством Великобритании, а также передовой практикой финансовой индустрии и строгими внутренними процедурами». На самом деле принадлежащую Кацу платежную систему производятся банковские платежи Milton Group.

Еще важнее, чем имена главарей, знать названия брендов, которые использует мошенническая сеть для обмана клиентов:

  • CryptoMB
  • VetoroBanc
  • AurumPro
  • Cryptobase
  • CryptoKartal
  • Virtual Stocks

Мы не испытываем иллюзий по поводу оперативной реакции украинских властей на наши публикации. Проведенное расследование это далеко не первая попытка привлечь внимание к аферам жестокой мошеннической группировки.

Причины неуязвимости Milton Group, по всей видимости, следует искать в покровительстве украинских силовиков и связях ее главарей с правительствами ряда стран.

Апеллировать к Секретарю СНБО А. Данилову, Председателю СДУ И. Баканову и Главе МВД Д. Монастырскому бессмысленно, поскольку все они являются членами команды Президента Украины Зеленского, к которому и следует обращаться.

Владимир Александрович, в дни, когда Европа оказывает Украине огромную и всестороннюю поддержку, международные аферисты группировки Milton Group безнаказанно доводят до нищеты тысячи ее граждан.

Рабочий центр мошенников расположен по адресу: Киев, ул. Бассейная, 6, Mandarin Plaza.

Это в пяти минутах ходьбы от вашего офиса.

 

Теги: Милтон Групп,ОПГ «Милтон Групп»,Milton Group,Milton ,Мандарин Плаза,Яков Кесельман,Milton Group Яков Кесельман,директор Milton Group Яков Кесельман,Кесельман,ОПГ «Милтон Групп» ,Давид Тодуа,Иракли Дадивадзе,Effire group,Тriada provide,Амант Иосифи,советник Министра обороны Албании Ольты Джачки,Эди Рамы Олси Рамы,Укрвосток,Владислав Воронин,Дмитрий Кац,Payboutique,Clear Junction,CryptoKartal , Virtual Stocks ,Данилов,Монастырский,Мошенники,Мошенники из Milton Group
© 2004 Національний комітет по боротьбі з корупцією
 
Мої відео