НАЦІОНАЛЬНИЙ
Комітет по боротьбі з корупцією

На Прикарпатті під процесуальним керівництвом прокуратури викрито потужний конвертаційний центр

На Прикарпатті під процесуальним керівництвом прокуратури викрито потужний конвертаційний центр
167830 ПЕРЕГЛЯДІВ

Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу України. 

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що жителі Івано-Франківської області, діючи через низку фірм у м. Івано-Франківську, купували гуртові партії промислової продукції у виробників реального сектору економіки та перепродували споживачам за готівку без документального відображення в бухгалтерії. Натомість, документально відображали в обліку неіснуючу реалізацію товарів іншим суб’єктам господарювання з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької, Тернопільської областей, тобто замовникам конвертації. Це дозволило останнім в подальшому штучно створювати податковий кредит і таким чином зменшувати платежі до бюджету та ухилятись від сплати податків.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Івано-Франківської області працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області спільно з працівниками УСБ України в Івано-Франківській області проведено санкціоновані обшуки, за результатами яких вилучено 1 млн 452 тис грн та 6300 доларів США, «чорну бухгалтерію», документи, печатки СПД, задіяні у схемі, та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність. 

До суду подано клопотання щодо арешту вилучених товарно-матеріальних цінностей.

На даний час досудове розслідування триває, вживаються заходи з метою дослідження обставин кримінальних правопорушень.

Теги: Прокуратура Івано-Франківської області
© 2004 Національний комітет по боротьбі з корупцією
 
Мої відео